Политика AML/KYC

Редакция от 08.07.2026. Демонстрационный документ проекта UPRISE, подготовленный по принципам FATF и AML-CFT.

1. Принципы

Сервис противодействует легализации доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма. Мы применяем риск-ориентированный подход.

2. Идентификация (KYC)

• Верификация может запрашиваться при выводе, подозрительной активности или превышении лимитов.
• Проверяется документ, подтверждение возраста (18+) и liveness.
• Проводится сверка по спискам санкций и PEP.

3. Мониторинг операций

Транзакции анализируются на предмет аномалий: дробление, быстрый ввод-вывод без игры, использование множественных аккаунтов.

4. Заморозка средств

При обоснованных подозрениях сервис вправе приостановить операции и заморозить средства до завершения проверки.

5. Отыгрыш

Для противодействия отмыванию вывод предметов может требовать отыгрыша суммы депозита. Условие отображается до пополнения.